La Paz, 5 de junio de 2025 (ANF).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, culpó a los legisladores de la Asamblea Legislativa por no aprobar el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas en varias oportunidades; advirtió que será responsabilidad de ellos si Bolivia ingresa a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Bolivia se encuentra en riesgo de ser incluida en la “lista gris” del GAFI debido a avances insuficientes en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informaron a Bloomberg fuentes vinculadas al proceso de evaluación. La decisión oficial podría ser anunciada en la reunión plenaria del organismo programada para el 13 de junio en París.
El ministro aclaró que el actual Gobierno cumplió con el 90% de las recomendaciones, pero lo que no pudo lograr es la aprobación de una ley contra las ganancias ilícitas. En la conferencia de prensa, la autoridad recordó que se movilizó a varios sectores sociales, principalmente gremiales, para impedir el tratamiento y la aprobación de ese proyecto de ley.
“Hemos tenido que hacer muchas cosas, en términos de procedimientos internos operativos, para tratar de mitigar y aplacar la ausencia de la normativa que el país tiene en este momento en relación con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”, subrayó Montenegro.
La inclusión en la lista gris implica una supervisión más estricta por parte de la comunidad internacional y puede tener efectos negativos sobre la percepción del sistema financiero de un país.
Un informe de seguimiento reciente del organismo regional del GAFI destacó que Bolivia aún presenta importantes desafíos en áreas como las sanciones financieras selectivas, el control de activos virtuales y la identificación de beneficiarios reales. Estos hallazgos alimentan la posibilidad de su inclusión en la lista, lo que podría generar mayor cautela entre inversionistas extranjeros.
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