La mafia se infiltro en el sistema financiero

ANF N6829 17:36:37 21-06-2000 Jud FISCAL-LAVADO La mafia se infiltro en el sistema financiero Fiscal revela que la presunta mafia manejaba sus cuentas mediante tres bancos en el país - Gutiérrez añadió que por seguridad la presunta mafia italiana en el país manejaba sus cuentas distribuidas en diferentes bancos para no ser susceptibles a una investigación, según las indagatorias que fueron efectuadas en este caso. La Paz, 21 Jun(ANF).- No sólo el banco Bidesa habría manejado cuentas de la mafia italiana en nuestro país; el fiscal, Rodolfo Gutiérrez reveló hoy que el Banco de Santa Cruz y el Banco la Unión se dedicaban también a esta actividad, éste último tenía la cuenta más grande. Las afirmaciones del representante del Ministerio Público fueron efectuadas este miércoles durante sus declaraciones informativas ante el juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Bernardo Soria, quien investiga la instalación ilegal de los casinos en el país. Gutiérrez añadió, en sus declaraciones, que por seguridad la presunta mafia italiana en el país manejaba sus cuentas distribuidas en diferentes bancos para no ser susceptibles a una investigación, según las indagatorias que fueron efectuadas en este caso. "Existen pruebas no sólo documental también de objetos que hacen no sólo presumir este hecho sino que confirman esta situación. El lavado de dinero señor juez es ostensible en la medida en que llegan como familias humildes y de pronto empiezan adquirir grandes inmuebles hasta constituir una sociedad", añadió el fiscal durante sus declaraciones. Precisó, en sus declaraciones, que la presunta mafia no sólo contaba, con un solo inmueble como el del edificio el "Roma" en Santa Cruz sino también con otros que eran de propiedad de los italianos. "El mismo Luciano tiene un inmueble en la avenida Busch y otros ubicados en el quinto anillo, donde se encontraban los talleres de una maestranza, entre otros". Dijo que de acuerdo a las investigaciones efectuadas, la presunta mafia italiana instaló tres empresas de juegos de azar, como "Juegos Illimani" donde se explotaba la lotería instantánea, empero eran compañías que evadieron impuestos al Estado. Sostuvo que Marco Marino Diodato, fue el encargado de dirigir a la mafia italiana en el país, una vez que fue instalado el grupo que llegó con varios italianos indocumentados. Inclusive, dijo, se recluto a personas bolivianas como Arturo Bejarano, Alberto Lechuga, Fernando Zamora, Carlos Sánchez, Pedro Aguilera, Robin García, Jaime Gallardo, entre otras. Por otra parte, Gutiérrez se ratificó en sus declaraciones sobre las pruebas presentadas por el parlamentario Fernando Kieffer y dijo que esta documentación fue entregada al juez instructor en los 15 diskets que se incautaron durante la investigación. El fiscal Rodolfo Gutiérrez tuvo a cargo el proceso de los casinos, en su primera etapa, cuando se incautaron los 90 tragamonedas que posteriormente desaparecieron. Asimismo, participó en las investigaciones a Marco Marino Diodato en Santa Cruz PREVENCI¡N DEL LAVADO DE DINERO De acuerdo con un instructivo sobre los operativos para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas de las entidades financieras, endiéndase de lavado de dinero, toda operación bancaria por más d 10.000 dólares en efectivo u otras sumas mayores cuyo origen no esté bien definido, debe someterse automáticamente a una investigación que debe cumplir el banco en cuestión. Esta investigación empieza por llenar un formulario en el que el cliente ha de hacer constar todas aquellas informaciones referidas a la naturaleza de la operación, así como la procedencia del dinero y otros datos que sirvan para hacer constar la legalidad y la transparencia de la misma. Así mismo, los funcionarios de los bancos y otras entidades financieras tienen la obligación de investigar si hay indicios de mala fe o delito en las operaciones que ellos tramitan, tan como puede ocurrir cuando el cliente ofrece comisiones por encima de las normalmente admitidas en el sistema bancario del país. El mencionado instructivo para la prevención de legitimación de ganancias ilícitas, o de lavado de dinero Este documento fue redactado por la Unidad de Investigaciones Financieras de nuestro país, de acuerdo con normas internacionalmente establecidas, y está respaldado por una ley del año 1997.(CQF)