Verdad sobre dinero del BBA-IBC

AE0350 r eco abonado banco YYYY LP 03- Declaración policial de María Siles de Mazzi: Verdad sobre dinero del BBA-IBC está en las Islas Grand Caymán Nombre: María Isabel Siles Alegría de Mazzi, CI. 253106LP Domicilio: Calle 10 No. 454 zona Calacoto Profesión: Labores de Casa.- Naturaleza del hecho: Estafa y otros.- En calidad de: Sospechosa.- La Paz, 3 ago (ANF).- (Por: Edwin Flores Aráoz).- La verdad sobre las captaciones de dinero del público boliviano a través de la "financiera" RIBALDI y del Banco Boliviano Americano International Banking Corporation, está en las Islas Grand Caimán, según se desprende de las declaraciones informativas policiales prestadas por la ex Presidenta del BBA Marita Isabel Siles de Mazzi a la Policía Técnica Judicial. La principal sospechosa de haber violado la Ley General de Bancos y perpetrado una millonaria estafa a "miles" de ahorristas bolivianos, negó todas las sindicaciones que se le atribuyeron mediante la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía del Distrito de La Paz. En algunas de sus declaraciones, la ex ejecutiva del Banco Boliviano Americano muestra contradicciones, pero en ninguno de los parágrafos admite, directamente, haber sido propietaria de la empresa RIBALDI ni mucho menos del BBA-IBC. Tampoco confirma que las empresas financieras en cuestión habrían captado dineros del público en Bolivia. A continuación, ANF transcribe las declaraciones completas realizadas por la Sra. Siles de Mazzi en presencia de el Fiscal de Materia en lo Penal Félix Santiago Ugarte, sus abogados defensores Alfredo Arce Carpio y Franz Rommy Camacho, ante el agente Fiscal Salomón Paniagua y ante el investigador oficial de la PTJ Subtte Miguel Ocampo: "La presente declaración informativa policial se la presenta en sujeción al Art. 23 inciso (b) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se la presta en presencia del Sr. Fiscal Adscrito a la PTJ, Dr. Federico Candia fiscal de materia en lo penal y la presencia de los doctores Alfredo Arce y Franz Camacho. P.- Manifieste Ud. cuál el tipo de actividades y qué cargo ocupaba dentro del Grupo Siles? R.- Yo era presidente del directorio del BBA S.A. , únicamente también era presidente de la ex-Compañía de Seguros Alianza. P.- Puede Ud. manifestar si es evidente que es accionista o socia de la Empresa RIBALDI S.A. así como del BBA- Internacional Banking Corporation con sede en Grand Cayman? R.- De RIBALDI si soy accionista, no ocupo ningún cargo dentro del directorio, no que yo recuerde ocupé algún cargo dentro del directorio. Del BBA-International soy accionista, desde la muerte de mi padre, en agosto de 1991 aproximadamente. P.- Indique Ud. quiénes son los demás accionistas o socios del BBA-International y que personas son actualmente sus directores o conforman el directorio? R.- Los herederos de mi papá, aparte de los herederos el Sr. José Arias Santorelli, mi persona, Gloria Siles, Dalcy Velez Ocampo de Siles, Orlando Ubeda Gonzales. Creó que nadie más. Los nombrados son los actuales accionistas del BBA-International. En cuanto al directorio del BBA-International, desconozco. P.- Puntualice Ud. qué objeto tenía y qué clase de actividades u operaciones realizaba el BBA-International Banking Corporation en Georgstown-Grand Cayman, donde tenía su sede legal? R.- Todas las pertinentes a una entidad financiera. P.- Cuándo y por qué medios el mencionado banco obtuvo licencia de representación en el país. Quién fue la autoridad que otorgó esa autorización? R.- Obtuvo su licencia de funcionamiento en 1989 años......... en Bolivia para representar al BBA - International Banking Corporation. P.- Tenía el BBA - International Banking Corporation licencia de funcionamiento en el país? R.- No, porque no la necesitaba. P.- Puntualice Ud. quién fue la persona responsable de organizar la empresa RIBALDI SRL? R.- José Arias y Orlando Ubeda, personalmente desconozco y no sé quienes fueron las personas, tengo entendido que otro ciudadano argentino que se llama Pablo Iglesias. P.- Existe en obrados un testimonio de escritura pública por el cual se constituye la sociedad de responsabilidad limitada "RIBALDI SRL.", suscrita entre Vicente Riveros Cárdenas y Edgar Baldivieso Quitón, conoce Ud. a estas personas, cuál su vínculo con las mismas? R.- Sí las conozco, a Edgar Baldivieso lo conocía desde hace seis años, pero no lo veo desde aproximadamente seis años también. Al Sr. Vicente Cárdenas lo conozco desde hace mayor tiempo pero no recuerdo, ellos han transferido las acciones o cualquier derecho que tenían sobre RIBALDI hace mucho tiempo y en mi opinión no tienen nada que ver con este asunto. P.- Quién fue la persona responsable de la tramitación dentro de la Superintendencia de Bancos para la autorización de que RIBALDI tenga la representación del BBA-International en el país? R.- Tengo entendido que Orlando Ubeda y José Arias. P.- Cómo explica Ud., los primeros socios de RIBALDI hacen la transferencia de todas sus acciones y derechos. Puntualice Ud. a quién o quiénes se realizó dicha transferencia? R.- No tengo la más pálida idea, mi padre era quien manejaba todos los asuntos en esa época, supongo que dichas transferencias se las realizó a nombre de uno de los miembros del grupo Siles. P.- Cómo explica Ud. el hecho de que en la autorización de la Superintendencia de Bancos figuren como representantes legales de RIBALDI SRL. los señores César Baldivieso Quitón y José Tapia Roncal? R.- Como yo le he dicho, yo no manejaba ninguna de las empresas, por ende desconozco. P.- La firma RIBALDI SRL. no es un banco ni una entidad financiera para realizar operaciones bancarias? R.- En la autorización de RIBALDI, la faculta a prestar asesoramiento, servicios entre otras cosas y también a prestar dinero. P.- Sabía Ud. quién o quiénes realizaban estas actividades de captar dinero del público bajo la forma de cuentas corrientes con entrega de chequeras , depósitos a plazo fijo y otras formas en dólares americanos a traves de RIBALDI S.A. ? R.- Ribaldi no captaba dineros bajo ninguna modalidad. P.- El BBA-Internacional hacía la captación de dineros R.- En las Islas Cayman, en Bolivia no. P.- Se muestra el Cheque No. 393, reconoce Ud. este Cheque? R.- No porque nunca lo he visto. P.- El BBA-Internacional hacía la entrega de estos cheques a personas bolivianas? R.- No conozco. P.- Puede Ud. indicar qué tipo de compromisos mantiene el BBI con el público? R.- Tengo entendido que son del dominio público, como accionista no tenía conocimiento del tipo de compromisos del BBA-I. P.- Ud., como accionista lógicamente, tenía que conocer la existencia de dictámenes de auditoria externa del BBA-I, qué puede manifestar al respecto? R.- Toda esa información manejaban los señores Arias y Ubeda. P.- Ud. como presidenta del Directorio del BBA, tenía conocimiento de la transferencia de fondos del BBA al BBA-I R.- No. P.- Tenía Ud. abierta una cuenta en el BBA-I R.- Sí, en las Islas Cayman. P.- Podría Ud. manifestar el nombre de las personas que habrían adquirido compromisos con el BBA-International. R.- No tengo idea de qué personas son las que se menciona. P.- Tiene Ud. alguna participación o actividad con la empresa o casa de cambios CAMBOL. R.- Ni sé donde queda la casa de Cambios, no conozco la misma. P.- Con Mundial de Cochabamba y Amazonas de Santa Cruz ? R.- Por el periódico sé que le prestaba servicios de cambios y compra de dólares, con la casa de cambios de Santa Cruz mantiene la misma relación, quisiera añadir que si hay alguna relación conmigo tiene que ser otro trámite del señor Ubeda. P.- Ud. acaba de manifestar que no tenía ninguna relación con la casa de cambios CAMBOL, y menos conoció la dirección, cómo explica que su dependiente Kadrid Eliana Prado de Montaño manifestó que Ud. es miembro del directorio y que hacía visitas frecuentes a dicha casa de cambios? R.- Le he aclarado en la pregunta anterior que si mi nombre figura en alguna de estas casas de cambio se debe a algún trámite inconsulto del señor Orlando Ubeda, que la señora Eliana Prado diga que hacía visitas frecuentes es absolutamente falso, me alegro por ella que este procedimiento no sea bajo juramento. P.- Diga Ud. cuál es el capital pagado de la empresa RIBALDI? R.- No sé. P.- Tenía Ud. conocimiento de la existencia de una entidad denominada BBA - International Financin Co. en Montevideo- Uruguay? R.- No. P.- Conocía Ud. las operaciones de compra o canje de cheques de los bancos extranjeros en CAMBOL? R.- No. P.- Tenía Ud. conocimiento de la relación de operaciones que realizaba el BBA con la casa de cambios CAMBOL, Amazonas y Mundial? R.- No tengo conocimiento de la relación de operaciones específicas, pero tengo entendido que todas las casas de cambio hacen en alguno u otro momento operaciones con los bancos del Sistema. P.- Qué realación mantenía el Sr. Marcelo Trigo con el BBA, y con las casas de cambio mencionadas, específicamente CAMBOL ? R.- Ninguna que yo sepa. El Sr. Marcelo Trigo no tenía ninguna relación con el referido Banco, tengo entendido tiene alrededor de 8.000 clientes en Ctas Ctes, por lo tanto no podría decirle si el tiene dicha cuenta corriente. Con las casas de cambio, especialmente con CAMBOL no sabría indicarle. P.- Según el informe del Intendente de Inspecciones, de la Superintendencia de Bancos, CAMBOL, se constituía en pagador de los cheques del BBA-International, en efectivo, abono en Cta. Cte. o para la constitución del DPF con firmas autorizadas entre tantas la de Marcelo Trigo, entre los firmantes autorizados "Trigo-Arce-Maceda" y "Trigo-Arce-Pereira" mantenían la cuenta corriente No. 22111, qué tipo de relación mantiene el Sr. Trigo en toda la organización de Ribaldi, BBA-I, y la cuenta que mantiene en en BBA? R.- Esa pregunta se la tendrían que hacer al Sr. Marcelo Trigo. P.- Ud. como una de las personas que constituyen el Grupo Siles y las diversas instituciones a su cargo nunca tuvo la curiosidad de consultar sobre tales aspectos? R.- Toda la administración de las empresas estaban a cargo del Sr. Ubeda y Arias, por ser personas de confianza de mi papá. P.- Siendo personas de confianza de su papá y haber desempeñado las mismas funciones durante sus gestiones, no le informaban frecuentemente de todas las actividades dentro del Grupo Siles? R.- Lamentablemente no me informaban de tales extremos, no en detalle. P.- Con todo lo que me acaba de indicar Ud. recién se dió cuenta de que el BBA-I, representada por RIBALDI se dedicaba a la captación de dineros del público boliviano? R.- En las islas Cayman. P.- Y que puede indicar Ud. de todas las personas que actualmente reclaman su dinero, tanto así como cooperativas mineras y otras instituciones que no estaban precisamente establecidas en las islas Caymán? R.- Que están en todo su derecho de reclamanr y que cuando le dije que la captación se hacía en Cayman no era decir que la gente estaba establecida en Cayman. P.- Equivale decir que dichas captaciones se las realizaron en el país? R.-. No equivale a decir eso.