La Paz, 26 de mayo de 2023 (ANF).- La Unidad de Investigaciones Financieras identificó a más de 50 empresarios y empresas que accedieron a Bs 2.068.261.565 en créditos del exbanco Fassil y que fueron desviados, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021, a la cuenta de Santa Cruz Financial Group.
El informe fue revelado anoche por DTV y el documento enlista a los empresarios y las empresas vinculadas en esos movimientos irregulares.
“Los empresarios y empresas citados en el presente informe, de acuerdo al informe de la UIF, recibieron créditos vinculados y desviaron la cartera crediticia del Banco Fassil a la Cuenta Nro. 324531 caja de ahorro en moneda nacional a nombre de Santa Cruz Financial Group, el informe refleja cifras del 5 de enero de 2018 al 31 de mayo del 2021”, indica parte del documento.
El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, indicó en DTV que se construyó un “imperio” alrededor del exbanco Fassil para actividades que no son “nada transparentes” y que influyeron en la desaparición de la entidad financiera porque muchos de los empresarios involucrados también participaban en el directorio del banco.
Entre las empresas que realizaron esos movimientos irregulares están: Ferrotodo, Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL, Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda, Conserso, Empresa Serebo, Mecpetrol, Empresa Saltos, Grupo Macororo, Caramelos Watts, Urbanización Celina, Paper King, Empresa ESE, Sempar SRL y Ms Inversiones.
Esas firmas fueron identificadas, de momento, por contraer créditos millonarios para luego desviarlos a la cuenta que tenía Santa Cruz Financial Group en el mismo Banco Fassil.
Lista de empresas y empresarios:
1.- Juan Carlos Sanchez Riera (Ferrototo)
Bs. 426.289.787
2.- Compañia Industrial Hermanos Vicente SRL
Bs. 314.000.000
3.- Manzana 40 Plaza Empresarial
Bs. 285.030.506
4.- Import Export Las Lomas Ltda.
Bs. 205.000.000
5.- Vicente Sosa Arreaza - Conserso
Bs. 122.236.000
6.- Oswaldo Justiniano Roca - Empresa Serebo
Bs. 74.000.000
7.- Jorge y Roberto Artieda Flores - Mecpetrol
Bs. 76.000.000
8.- Tsutomu Fukuhara Kimura
Bs. 45.500.000
9.- Guido Salvatierra Zabala - Empresa Saltos
Bs. 42.351.107
10.- Giovanni Mancilla Suarez - Grupo Macororo
Bs. 42.000.000
11.- Antonio Casal Bowles - Caramelos Watts
Bs. 40.415.520
12.- Jorge Kusevic Gonzales
Bs. 39.680.400
13.- Luis Barbery Paz - Unagro
Bs. 35.000.000
14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti
Bs. 35.000.000
15.- Rafael Paz Aguilera - Urbanización Celina
Bs. 34.800.000
16.- Giovanni Mancilla - Grupo Macororo
Bs. 34.000.000
17.- Oswaldo Gutierrez Serrate -
Bs. 25.350.000
18.- Assad Daher Gargui - Paper King
Bs. 25.000.000
19.- Alexis Sagle Rodríguez -
Bs. 22.272.000
20.- Ana Paula Zambon -
Bs. 22.200.000
21.- Danielita Mancilla Suarez - Grupo Macororo
Bs. 20.880.000
22.- Edmundo Deai Koboro -
Bs. 19.488.000
23.- Miyuki Fukuhara Cespedes
Bs. 15.000.000
24.- Marco y Diego Verá Lino - Empresa ESE
Bs. 10.000.000
25.- Rodrigo Gil Quiroga -
Bs. 8.679.175
26.- Elizabeth Diaz de Suarez - Presentadora Tv
Bs. 8.004.000
27.- Mitón Parra Gonzales - Sempar SRL
Bs. 6.915.000
28.- Roberto Saba Carpio
Bs. 4.176.000
29.- Perci Eid Romero -
Bs. 3.758.400
30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico
Bs. 3.698.741
31.- Jorge Chain Justiniano
Bs. 3.688.800
32.- Franz Wille Hauke
Bs. 3.523.200
33.- Alberto Barrrios de los ríos
Bs. 3.500.000
34.- Guido Antonio Salvarierra Torrico
Bs. 3.480.000
35.- Héctor Morales Olmos
Bs. 3.039.000
36.- Gustavo Limpias Urenda
Bs. 2.784.000
37.- Gisela Friedel Mart
Bs. 2.745.534
38.- Cecilia Miranda Yancarla
Bs. 2.784.000
39.- Lidia Suarez de Mancilla - Grupo Macororo
Bs. 5.315.200
40.- David Romero Cespedes
Bs. 2.524.107
41.- Alejandra Nayar Leigue
Bs. 2.200.000
42.- Dina Vía Villaroel
Bs. 1.370.000
43.- Juan Carlos Severiche Padilla
Bs. 1.322.403
44.- Rubén Dario Ortiz Pereira
Bs. 2.101.000
45.- Mary Susy Jimenez de Cuellar
Bs. 1.879.200
46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chain
Bs. 1.879.200
47.- María Daniela Urquidi TORRICO
Bs. 1.235.400
48.- Marcelo Chain Novillo
Bs. 1.230.000
49.- Daly Mancilla Suarez - Ms Inversiones
Bs. 2.044.000
50.- Resto de depositantes (56)
60.000.000.-
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