Banco Unión. Foto ilustrativa.
La Paz, 12 de octubre (ANF).- Diez personas implicadas en el desfalcó millonario del Banco Unión fueron detenidas preventivamente en distintos penales de La Paz. Entre los encarcelados están la madre, la esposa y el hermano de Juan Franz P. M., principal acusado del desfalco, informó el Fiscal Departamental de La Paz, Edwin Blanco.
Los acusados fueron procesados por los delitos de corrupción y con todos ellos ya suman un total de 13 encarcelados por este caso.
“El Ministerio Público acreditó de forma fehaciente que los imputados serían los presuntos autores de la comisión de delitos de corrupción, ya que los indicios evidencian que tenían conocimiento del origen ilícito de los recursos económicos que ostentaba Juan Franz P. M., ex Jefe de Operaciones del Banco Unión”, señaló Blanco.
Los fiscales del caso Daniel Ayala, Ruddy Terrazas, Erlan Almanza y Ramiro Jarandilla refirieron que Nancy M. M. y María J. L., madre y cuñada principal acusado, están implicadas directamente en el caso, pero la autoridad judicial dispuso la detención domiciliaria de la cuñada.
Los fiscales, según la investigación, habrían demostrado la autoría en los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, receptación proveniente en delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas en los que habrían incurrido la esposa de Juan Franz P. M., Carolina J. L., y sus socios y amigos Miguel A. S., Jorge M. P., Nelson Q. M., Eduardo P. V., Pablo V. N., Jorge H. B., Rommel P. Q., además de su hermano José P. M.
Según las investigaciones, Jorge M. P, Nelson Q. M y Eduardo P. V. fueron compañeros de colegio del principal acusado, quien los invitó a crear empresas, además de realizar depósitos bancarios y compra de equipamiento en el país y el exterior.
“Durante las investigaciones pudimos establecer que Pablo V. N. fungía como chofer de Pari, pero además realizó un depósito bancario para la supuesta compra de una maquinaria para edificar paredes de estuco, también hizo la entrega de dinero para la compra de una movilidad Mazda modelo 2018”, precisó el fiscal Terrazas.
Respecto a Jorge H. B. y Rommel P. Q., el fiscal detalló que el primero gestionó la compra de tres terrenos ubicados en Cochabamba y el segundo traspasó una discoteca a nombre de Juan Franz P. M.
En lo que refiere a la implicancia de familiares, el hermano del principal imputado recibió un automóvil 2016 por su cumpleaños, además ambos viajaron en reiteradas oportunidades a Santa Cruz e incluso a Santa Fe, Argentina.
La esposa de Juan Franz, Carolina J. L., aceptó un vehículo Mercedes Benz como regalo y tenía pleno conocimiento de la compra de diferentes inmuebles, autos de último modelo, la constitución de empresas y los constantes viajes.
“La madre de Juan Franz P. M. tenía conocimiento de la existencia de cámaras de seguridad instaladas en su casa y que al momento de conocer la aprehensión de su hijo, y ante el pleno conocimiento de los ingresos económicos y adquisiciones patrimoniales desproporcionales que este realizaba, no puso en conocimiento este hecho en el Ministerio Público”, dijo el fiscal Ayala.
Respecto a Miguel A. S., éste tendría conocimiento de que el principal acusado afectó la cuenta contable del Banco Unión, además era el mayor accionista de los negocios, por lo que legitimó ganancias ilícitas y recibió dinero de los hechos ilícitos con la finalidad de incrementar su empresa, refiere el Ministerio Público.
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