La Paz, 28 de octubre (ANF).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de su director, Alejandro Taboada, afirmó que en el proceso de investigación de las empresas off shore (fue del país) constituidas en paraísos fiscales, se identificaron a 530 personas en el país posiblemente vinculados con los Papeles de Panamá.
“No hemos terminado la investigación como tal, no hay hemos identificados muchas personas, se estableció un número relacionado de personas inicial que ha bajado porque muchos nombres no correspondían, eran falsos o eran de otros países, hablamos de alrededor de 530 personas que posiblemente están vinculadas (a los Panamá Papers). Los indicios están en pleno procesamiento”, señaló a los medios.
Taboada dijo que inicialmente la UIF identificó 900 nombres, de los cuales algunos eran ficticios y que ni estaban registrados en la base de datos del Servicio General de Identificación Personal (Segip).
Taboada dijo que el principal aporte que se realizó a la Comisión Mixta que investiga los Papeles de Panamá en la Asamblea Legislativa Plurinacional fueron algunas sugerencias en cuanto a normativa para encarar investigaciones sobre legitimación de ganancias ilícitas y otro tipo de delitos.
“Hay una línea en el mundo que promueve el levantamiento del secreto bancario, nuestra normativa es clara y la Constitución Política del Estado reconoce el secreto bancario que tiene excepciones que la misma Constitución y la misma ley establece”, señaló.
Consideró pertinente la realización de una modificación a la normativa en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas que ha desarrollado desde 2014 a diciembre de 2015 referido a la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la cual se encentra para la sanción de la ley, la misma que establece tres ámbitos estratégicos: la prevención, inteligencia e investigación y persecución.
Por su parte, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Marcelo Zabalaga reconoció ante los legisladores que las empresas en paraísos fiscales puede que sean legales en los países de destino de los recursos de las empresas off shore, pero lo que está en cuestionamiento es la evasión tributaria en los países de origen que se hubiesen dado en torno a estas constituciones.
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