La Paz, 19 feb (ANF).- Para el gobierno es “incomprensible” que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantenga al país en el grupo de observados, tomando en cuenta que emitió normas para combatir y evitar el blanqueo de dinero.
En diciembre, el gobierno nacional envío el documento y comentarios a las observaciones de GAFI, esperando que en la cita de febrero 2012, se revierta la valoración del Grupo Acción Financiera Internacional.
Como parte de las acciones que se adoptan en Bolivia para combatir los ilícitos financieros, en diciembre del 2011, el gobierno “solicitó la reincorporación al Grupo Egmont”, en la actualidad espera la respuesta de la instancia mundial que congrega a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
Al señalar que es “incomprensible” la decisión de GAFI, el informe del Ministerio de Economía indica que en la reunión de Paris, realizada en días pasados, el país estuvo representado por la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Roxana Rojas.
TAREA CUMPLIDA
En Bolivia se aumentaron de 16 a 27 infracciones “de la categoría de delitos de contrabando y, adicionalmente, otros cinco delitos graves” entre asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, asegura el Ministerio
de Economía.
Desde septiembre del año pasado, por ley 170, está tipificado expresamente como delito el financiamiento del terrorismo dentro del Código Penal.
“El marco jurídico para la identificación y congelación de los activos del terrorismo está establecido, ya que la UIF tiene facultades de oponerse por 48 horas a la ejecución de una operación cuando se determine que se trata de una operación sospechosa”, agrega.
El informe también rememora que el decreto supremo 138, del 20 de mayo del 2009, establece la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio y los medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos en la comisión del delito de Terrorismo, sedición o Alzamientos Armados.
El recuento de la labor cumplida, incluye el fortalecimiento institucional de la UIF, tanto financiera como técnicamente. //JTI//
